本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质实在、精确、完备，不子虚 记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　武汉农尚情况股分局限公司（简单总结简称“公司”）于 2023年 8月 28日工作动员的第四届董事会第十七次聚会，审议经过了《对于校改﹤对外投资办理法子﹥的议案》。该议案尚需提交公司股东南大学会审议，现将相干事变通告以下： 按照《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所年轻人创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第 2号——年轻人创业板上市公司范例运作》等相干法令律例的划定，联合公司现实运营勾当必须，拟对《对外投资办理法子》的部门条目停止校改，详细校改实质以下：

　　第一条 为范例武汉农尚情况股分局限公司（以 下称“公司”）对外投资行动，应遵守正当、审 慎、平安、有用的规则，掌握投资告急、重视投 资效力，遵照《中华群众共和国公公法》（简单总结 称“《公公法》”）、《中华群众共和国条约法》 等国度法令律例，联合《武汉农尚情况股分局限 公司条例》（简单总结称“《公司条例》”）等公司 轨制，拟定本法子。

　　第一条 为范例武汉农尚情况股分局限公司（简单总结 称“公司”）对外投资行动，增强公司对外投资 办理，提防对外投资告急，保险对外投资平安， 进步对外投资效力，保护公司投资者的好处，依 照《中华群众共和国公公法》（简单总结简称“《公 公法》”）、《中华群众共和国证券法》（简单总结 简称“《证券法》”）、《深圳证券买卖所年轻人创业 板股票上市法则》（简单总结简称“《年轻人创业板股票上 市法则》”）、《深圳证券买卖所上市公司自律 囚禁指挥第2号--年轻人创业板上市公司范例运作》等法 律、律例、范例性文献和《武汉农尚情况股分有 限公司条例》（简单总结简称《公司条例》）的无关 划定，联合公司的现实环境，拟定本法子。

　　第二条 本法子所称的对外投资是指公司为获得 将来收益而将必定数目的泉币资本、股权和经 评价后的什物或有形财产作价出资，对外停止各 种情势的投资勾当并获得收益的行动。

　　第三条 主业规模投资系指投资于公司主开业务 和延长财产链（包罗产物的延长或手艺的延 伸）为目标与主开业务相干的产物的出产、发卖、 商业和办事。 非主业投资系指： (一) 对外股权投资，是指跟主业有关的，公司 宁可他法人实体新组装公司、购置其余法人持有 的股权或对其余公司停止增资，进而持有其余公 司股权所停止的投资； (二) 证券投资，是指公司经过证券买卖所的股 票让渡勾当生意上市买卖的股票和购置基金、 国债、企业债券及其余衍生金融种类所停止的投 资； (三) 告急投资是指公司将告急本钱投向方才 树立或赶快发展的未上市新兴公司（首要是高科 技公司），在承当投资告急的根底上为被投资公 司供给持久股权投资和增值办事，再经过上市、 吞并或股权让渡体例撤出投资，获得高额回 报的一种投资体例； (四) 法令、律例划定的其余对外投资体例。

　　第三条 本法子所称投资包罗： ⑴证券投资与衍生品买卖等高告急投资，是指公 司购入能随时变现的投资种类或对象，包罗股票、 债券、投资基金、期货、期权及金融衍生品 种等； ⑵持久股权投资，是指公司购入的不克不及随时变现 或不筹办随时变现的投资，即以现款、什物财产、 有形财产等公司可安排的资本，经过合伙互助、 联营、吞并等体例向其余企业停止的、以获得长 期收益为间接目标的投资； 三、拜托理财、拜托； 四、对联公司投资，成立或增资全资公司之外； 五、法令、律例划定的其余对外投资体例。

　　第四条 投资管应当遵守的根本规则：契合公司 成长计谋，公道设置装备摆设企业资本，增进因素优化组 合，缔造杰出经济效力，以不浸染公司主开业务 的寻常运转为对外投资条件。

　　第四条 公司对外投资应遵守简单总结规则：遵照国度 法令、律例，契合国度当业战略；契合公司成长 计谋和计划，有益于加强公司合作力，公道设置装备摆设 企业资本，缔造杰出经济效力，增进公司的可持 续成长。

　　第五条 公司对外投资规则上由公司会合停止， 控股子公司确有需要停止对外投资的，需事前经 公司董事会核准前方可停止。公司对控股子公司 及参股公司的投资勾当参考本法子实行指点、监 督及办理。

　　第七条 公司对外投资的审批应严酷依照《公司 法》等无关法令、律例及《公司条例》和《股 东南大学聚会事法则》、《董事聚会事法则》、《总 司理事情细目》等划定的势力实行审批法式。

　　第七条 公司对外投资的审批应严酷依照《公司 法》等无关法令、律例及《公司条例》和《股 东南大学聚会事法则》、《董事聚会事法则》等划定 的势力实行审批法式。

　　第八条 未到达董事会、股东南大学会审议尺度的买卖 事变，由总司理办公会决议。公司总司理为对外 投资实行的首要担负人，担负对投资名目的详细 实行，实时向董事会报告请示停顿环境。

　　第九条 公司股东南大学会、董事会为公司对外投资 的决议计划机构，各安闲其势力规模内，对公司的对 外投资做出决议计划。其余所有部分和小我无权做出 对外投资的决议。

　　第十条 公司股东南大学会、董事会、总司理办公会为 公司对外投资的决议计划机构，各安闲其势力规模内， 对公司的对外投资做出决议计划。其余所有部分和个 人无权做出对外投资的决议。

　　第四章 非主开业务投资的迥殊划定 第五章 实行、查抄和监视 第六章 对外投资的让渡与发出 第七章 对外投资的人事办理 第八章 对外投资的财政办理及审计

　　第十七条 公司停止非主开业务投资该当慎重、 加强告急掌握、公道评价效力，其实不得浸染公司 主开业务的寻常运转。

　　第十八条 公司在肯定对外投资规划时，应普遍听 取对外投资名目组及无关部分及职员的定见及建 议，重视对外投资决议计划的关头目标。在充实思索 名目投资告急、估计投资收益，并衡量各方利害 的根底上，选拔最优投资规划。需要时可延聘专 家或契合《证券法》划定的专门机构对相干财产 停止审计、评价和可行性剖析论证。

　　第十九条 公司若停止拜托理财的，应选拔资信 状态、财政状态杰出，无不良真诚记实及结余能 力强的及格专门理财机构算作受托方，并与受托 方签定书面条约，明白拜托理财的金额、时代、 投资种类、两边的权力任务及法令职守等。 第二十条 公司董事会要指使专人追踪拜托理财 资本、衍出产品投资微风险投资的停顿及平安状 况，呈现非常环境时应要求其实时陈述，以便董 事会立刻采纳有用办法收受接管资本，制止或削减公 司牺牲。

　　第二十条 公司停止拜托理财的，应选拔资信状 况、财政状态杰出，无不良真诚记实及结余才能 强的及格专门理财机构算作受托方，并与受托方 签榜书面条约，明白拜托理财的金额、刻日、投 资种类、两边的权力任务及法令职守。公司财政 部应指使专人追踪拜托理财的停顿及投资平安状 况，呈现非常环境时应实时陈述，以便董事会采 取有用办法收受接管资本，制止或削减公司牺牲。

　　第二11条 公司只可利用自有资本算作非主营 营业投资的资本来历，不得利用召募资本间接或 直接停止非主开业务投资。公司生计利用闲置募 集资本临时弥补活动资本或召募资本投向变动 为弥补活动资本后公司12个月内不得停止非 主开业务投资。非主开业务投资后的12个月 内，不得利用闲置召募资本临时弥补活动资本或 召募资本投向变动加弥补活动资本。 第二12条 公司一切非主开业务投资应报公司 董事会审批，属于公司股东南大学会势力的应在董事 会审议经过后报公司股东南大学会审批。对提交董 事会审议的非主开业务投资名目，自力董事应答 投资的合规性、大概生计的告急、公司的告急控 制办法是不是公道和投资对公司的浸染宣布意 见。 第二十三条 对非主业投资名目，公司董事会 审计委员会应在每一个管帐年度末对一切的非主 开业务投资名目停顿环境停止查看，对不契合 公司成长计谋或不克不及发生预期效力的名目该当 实时陈述公司董事会。

　　第二十八条 公司董事、总司理及其余办理职员 该当谨慎看待和严酷掌握投资行动发生的种种 告急，对违规或恰当的投资行动负有主管职守或 间接职守的上述职员应答该项毛病投资行动造 成的牺牲照章承当连带职守。上述职员未按本制 度划定法式私行越权审批投资名目，对公司形成 侵害的，该当究查本家儿的经济职守和行政责 任。 第二十九条 职守单元或职守人怠于利用其职 责，给公司形成牺牲的，可视情节轻重赐与包罗 经济处分在内的奖励并承当补偿职守。 第三十条 公司股东南大学会及董事会有权视公司的 牺牲、告急的巨细、情节的轻重决议赐与职守单 位或职守人响应的奖励。

　　第二十五条 公司董事会该当按期领会庞大投资 名目的履行停顿和投资效力环境，如呈现未按计 划投资、未能完毕名目预期收益、投资产生牺牲 等环境，公司董事会该当查明缘由，实时采纳有 效办法，究查无关职员的职守彩名堂官网 。

　　第三11条 投资让渡或措置应严酷依照《公司 法》和无关让渡投资的法令、律例打点。 第三12条 核准措置对外投资的法式与势力与 核准实行对外投资的势力沟通。 第三十三条 公司监事会、财政部、内部审计部 担负做好投资发出和让渡的财产评价事情，避免 公司财产的散失。

　　第二十六条 被投资企业倒闭、遣散或运营停止 时，应按国度无关法令、律例和公司的和谈、章 程划定，介入整理，对外投资办理部分该当做好 财产评价事情，并在清算过程当中更好地地削减 对外投资的牺牲。

　　第三十四条 公司对参股子公司委托董事、监事， 介入和监视浸染该子公司的筹划决议计划。 第三十五条 对全资及控股的子公司，公司应 委托履行董事或对折以上的董事及董事长，并 委托响应的运营办理职员（包罗但不限于总经 理、财政总监），以掌握该子公司的筹划、决议计划。 第三十六条 受委托的董事、监事、运营办理人 员应依照《公公法》和被投资公司的《公司条例》 的划定实在实行职司，在被投资公司的运营办理 勾当中保护公司好处，尽大概得悉被投资公司的 讯息，实时向公司报告请示被投资公司的筹划环境， 完毕公司投资的保值、增值。 派出职员每一年应与公司签定职守书，承受公司下 达的查核目标，并向公司提交年度述职陈述，接 受公司的查抄。

　　第二十七条 公司对外投资应依照《公司条例》和 所投资公司的条例划定委托或保举董事、监事、 高级办理职员。

　　第三十七条 公司财政部应答公司的对外投资活 动停止周全完备的财政记实，停止详实的管帐核 算，按每一个投资名目划分成立明细账簿，详实记 录像干材料。对外投资的管帐核算方式应契合会 计原则和管帐轨制的划定。 第三十八条 对外投资的财政管来由公司财政部 担负，财政部按照剖析和办理的必须，获得被投 资单元的财政陈述，以便对被投资单元的财政状 况停止剖析，保护公司的权利，保证公司好处不 受侵害。 第三十九条 公司内部审计部在每一年度末对投资 停止周全查抄，对全资及控股子公司停止按期或 专项审计。 第四十条 公司全资及控股子公司的管帐核算方 法和财政办理中所采取的管帐战略及管帐估量、 变动等应遵守公司的财政管帐轨制及其无关规 定。 第四11条 公司全资及控股子公司应每个月向公 司财政部报送财政管帐报表，并依照公司体例合 并报表和对外表露管帐讯息的要求，实时报送会 计报表和供给管帐材料。 第四12条 对公司一切的投资财产，应由内部 审计部或不介入投资营业的其别人员停止按期 清点或与拜托保存机构停止查对，查抄其是不是为 本公司所具有，并将清点记实与账面记实彼此核 对以确认财实的分歧性。

　　第二十八条 公司财政部应答公司的对外投资活 动停止周全完备的财政记实，停止详实的管帐核 算，按每一个投资名目划分成立明细账簿，详实记 录像干材料。对外投资的管帐核算方式应契合会 计原则和管帐轨制的划定。 第二十九条 对公司一切的投资财产，应由内部审 计部或不介入投资营业的其别人员停止按期清点 或与拜托保存机构停止查对，查抄其是不是为本公 司所具有，并将清点记实与账面记实彼此查对以 确认财实的分歧性。

　　第四十三条 公司对外投资应严酷依照《公公法》 及其余无关法令、律例及《公司条例》等的划定 实行讯息表露任务。 第四十四条 被投资公司须遵守公司讯息表露管 理法子。公司对被投资公司一切讯息享有知情 权。 第四十五条 被投资公司供给的讯息该当实在、 精确、完备并在第有时间报送公司，以便董事会 书记实时对外表露。 第四十六条 全资和控股子公司对简单总结庞大事变 应实时陈述董事会和董事会书记： ⑴ 购置或销售财产行动； ⑵ 对外投资行动（含拜托理财、拜托、对 子公司投资等）； 三、 供给财政帮助； 四、 供给保证； 五、 租入或租出财产； 六、 签定办理方面的条约（含拜托运营、受托经 营等）； 七、 赠与或受赠财产； ⑻ 债务或债权重组； ⑼ 研讨与开辟名目的蜕变； ⑽签定赞助和谈； 十一、买卖所认定的其余买卖。 上述购置、销售的财产不含购置原材质、燃料和 能源，和销售产物、商品等与平常运营相干的 财产，但财产置换中触及购置、销售此类财产的， 仍包罗在内。 第四十七条 全资和控股子公司必需设讯息表露 员一位，担负被投资公司讯息表露事件和与公司 董事会书记在讯息上的相同。

　　第三十条 公司对外投资应严酷依照《公公法》、 《年轻人创业板股票上市法则》和其余无关法令、律例 和范例性文献及公司条例、《讯息表露事件办理 轨制》的划定实行讯息表露任务。子公司应遵守 公司讯息表露办理法子，该当将实在、精确、完 整的讯息在第有时间报送公司，以便董事会书记 实时对外表露。

　　第四十八条 本法子经股东南大学会审议经过之日起 失效。本法子的校改需经公司股东南大学会审议经过 前方始失效。 第四十九条 本法子未尽事件，按国度无关法令、 律例和公司条例的划定履行；本法子如与国度日 后公布的法令、律例或经正当法式点窜后的公司 条例相抵牾时，按国度无关法令、律例和公司章 程的划定履行，独立刻校改，报董事会审议及批 准。 第五十条 法子所称“以上”、“内”，含本数； “简单总结”、“过”、“低于”、“多于”，不含 本数。 第五11条 本法子由董事会担负诠释。

　　第三11条 本法子未尽事件，依照国度无关法令 律例和《公司条例》的划定履行。 第三12条 本法子经董事会经过之日起实行，修 改时亦同。本法子由董事会担负诠释。

　　本次校改中若有条目序号及钞写毛病应停止响应校改。除上述条目校改外，《对外投资办理法子》的其余条目连结稳定。